Polityka AML
Ostatnia aktualizacja: 2026-09-02
Cel programu
Casoola stosuje procedury przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu zgodnie z wymogami licencji MGA oraz regułami jurysdykcji Curaçao. Celem jest wykrywanie nietypowych przepływów i ochrona legalnych graczy.
Monitoring transakcji
System oznacza nagłe skoki depozytów, ciągłe wpłaty tuż poniżej progów raportowania oraz wypłaty niespójne z historią gry. Takie operacje mogą zostać wstrzymane do wyjaśnienia źródła środków. Minimalny depozyt 40 zł nie zwalnia z kontroli przy wysokim wolumenie dziennym.
Obowiązki gracza
Podajesz prawdziwe dane, korzystasz z metod na własne nazwisko i dostarczasz dokumenty KYC na żądanie. Odmowa współpracy może skutkować zamknięciem konta i zgłoszeniem do właściwych organów.
Współpraca z organami
Gdy prawo tego wymaga, operator przekazuje informacje uprawnionym instytucjom. Personel supportu nie informuje o trwających postępowaniach w sposób, który mógłby utrudnić dochodzenie.